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《反洗钱反欺诈与账户管理的内外部风险控制》

● 了解监管部门对账户管理的要求,把好风险的第一道关口 ● 了解与识别有关对公对私账户的违法违规行为,强化合规意识 ● 掌握客户身份识别的要点及其方法与技巧 ● 掌握洗钱风险排查的方法与技巧以及风险管控措施 ● 了解外部欺诈风险的特点,提高有效识别电信网络诈骗等风险的能力,保护消费者合法权益 ——通过大量的案例分析,总结经验教训,提高员工工作责任心,增强风险管控能力

授课对象:营业网点主管、柜员、大堂经理以及其他相关人员

讲师:汤红

《反洗钱合规管理与洗钱风险防范技巧》

● 领会当下反洗钱形势与监管要求 ● 增强全员反洗钱合规意识 ● 掌握客户身份识别及客户尽职调查的方法与技巧 ● 掌握评估客户洗钱风险划分标准与方法 ● 掌握甄别大额与可疑交易的方法,提高撰写重大可疑交易报告的能力 ● 掌握反洗钱现场检查导入的方式与方法 ● 提升各业务条线反洗钱工作能力 ——通过大量的案例分析,总结经验教训,有效提高预防洗钱风险的管控能力

授课对象:银行各级管理人员、客户经理、反洗钱合规管理人员、营业网点一线员工

讲师:汤红

《银行柜面操作风险防范与内部控制》

● 全面树立员工的合规意识,有效防范操作风险、合规风险与法律风险。 ● 了解操作风险的成因及防范对策,提高有效识别风险、防范风险以及科学管理风险的能力。 ● 掌握对公对私存款业务的开户规程、办理业务环节的风险点及防范措施;掌握对账业务、挂失业务、长短款业务、查冻扣业务、电子银行业务等操作规程以及风险防控措施。 ——通过大量的案例分析,总结经验教训,提高员工的工作责任心,增强防范风险的能力,避免同类事件的再次发生。

授课对象:银行基层营业网点负责人、会计主管、柜员以及其他相关人员

讲师:汤红

《银行信贷营销与信贷风险管控》

● 帮助信贷人员转换思路,认清形势,主动适应市场 ● 创新服务理念,把握客户需求,做到精准营销 ● 掌握维护客户关系的方法与策略 ● 掌握信贷业务“三查”环节的工作技巧与风控措施 ● 掌握信贷业务法律风险防控措施 ● 通过大量的案例实操,提高信贷营销及风险管控能力

授课对象:银行支行行长、副行长;信贷人员;客户经理以及其他相关人员

讲师:汤红

网点营销战斗力提升项目

1. 厅堂服务规范化提升 结合总行和分行对于网点服务规范的要求,对网点实施针对性地提升,帮助网点打造一套标杆网点标准服务流程,其中包括一线员工服务行为规范和工作流程、厅堂视觉营销体系、6S管理体系,以及相应的管理制度。 2. 营销意识提升 解决网点营销三难,即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过采用心理学、营销学以及咨询式培训的方式,在五日内提升网点营销“造血”能力,实现从服务型网点向服务营销型网点转型速胜;通过一些实用工具植入和营销环境整改,为网点营造一个浓厚的营销氛围。 3. 营销技能提升 通过集中授课和现场辅导一对一辅导、着重演练和实战,有效提升网点各岗位人员的综合营销能力,着重提升网点一线柜员一句话营销和客户转接,大堂经理、柜员的客户识别能力和批量营销、以及理财经理电话营销和中高端客户维护,在五日导入工作中重点表现为具体营销数据指标的明显变化(根据以往项目经验会有30%以上的数据提升)。 4. 营销管理能力提升 帮助网点负责人快速进入角色转换,从营销者成为管理者,建立一套以网点为单位服务营销管理体系,其中包括绩效管理、会议管理、厅堂管理。 5. 联动营销模式建立 以网点为依托,以绩效做保障,发挥网点各岗位优势,以促进网点服务营销链条的识别、营销、维护的最大化,在厅堂建立一套长期有效的联动营销模式。

授课对象:1+5+1模式(1次调研+5天导入+1次回访纠偏)

讲师:孙磊

2020年赋能开门红落地辅导项目

营销业绩冲刺:制定科学的营销策略,辅导并带领各岗位人员冲刺行内制定的营销业绩。 营销氛围打造:好的营销业绩需要良好的营销氛围来带动,调动各岗位人员的营销热情,以更好的状态完成营销任务。 营销技能提升:通过产品培训、话术设计、顺势营销派嵌入及厅堂协同营销、外拓活动等开展,提高网点人员的营销意识及营销技能,为银行打造营销精英团队。 营销岗位培训:对网点主任、大堂经理、客户经理、理财经理等进行专岗位培训,帮其定位岗位角色,梳理工作流程,提高工作效率。

授课对象:银行员工

讲师:孙磊

吸金风暴——行外吸金长效提升

助力于银行存款吸金营销阶段,根据银行现状,科学合理的制定营销策略,以“短期业绩倍增,长期长效吸金”为主要目标,积极开拓市场,抢占先机,细分客群,争夺资源,持续巩固,确保银行打好存款基础战役。

授课对象:试点支行的网点管理人员,以及试点网点的网点主任、高柜柜员、信贷经理,涉及大堂经理、第三方派驻人员。

讲师:孙磊

服务标杆网点打造项目

 依据银行同业百佳标准,结合咨询培训经验,为客户植入基础服务规范、打造核心服务流程,进而提升网点服务品牌,提升客户服务品质;  以标杆网点打造为基础,制定优化标准手册,便于网点经验传承以及低成本普及培训;  有效的帮助网点解决服务规范以及服务品质问题,帮助网点打造具有本行特色的硬件环境以及从业人员;  建立长效网点服务考核机制,将文明优质服务固化到网点,形成习惯。

授课对象:试点支行的网点管理人员,以及试点网点的网点主任、高柜柜员、信贷经理,涉及大堂经理、第三方派驻人员。

讲师:孙磊

赢在客户体验-“3”微服务体系设计

 创新服务细节(点): R 服务设计:学习国内外优秀服务设计思维和服务管理创新模式,以客户视角重新审视服务流程,创新服务体验,引领服务变革。 R 体验解读:根据客户需求创新四大峰值体验,欣喜时刻、认知时刻、荣耀时刻和连接时刻, 通过用心的设计、走心的准备,让客户感受服务的差异和诚意,最终成为忠诚客户。 R 细节打磨:客户体验全过程的峰值时刻,洞悉客户期待,界定每个接触点的客户满意要素,以细节服务满足客户的期待。  优化服务流程(线): R 客户体验图:关注客户全流程体验,明确常规服务场景、棘手服务场景、活动服务场景等峰值时刻,细化服务标准,预测服务失误点,设计惊喜服务峰值点,让客户感受个性化的有温度的完美体验。  萃取服务营销经验(面): R 客户关系:理解客户关系发展4个阶段,相识、相知、相信、相伴,运用高端客户服务营销四步法,开发高端客户并深度的持续维护。同时萃取各类高端客户营销创新场景中的关键点,整理服务营销成功案例集,传承企业服务营销精髓。

授课对象:服务体验官、服务体系设计师、服务现场管理者、客户服务经理

讲师:李方

银行普惠金融发展思路 与对公客户经理营销技巧提升

● 为银行扩展普惠金融产品提供了新思路 ● 增加客户经理从政府批量获客的方法 ● 拓展客户经理营销视野框架 ● 提升客户经理内部协调沟通技巧 ● 增加了客户经理营销的针对性和有效性

授课对象:商业银行对公客户经理、产品经理、团队长、支行行长、对公业务负责人

讲师:王佳骐

对公产品组合和服务方案

● 为客户经理营销重点行业提供了思路 ● 为客户经理撰写金融服务方案提供了参照物 ● 提升了客户经理组合产品营销能力 ● 提升客户经理营销实用文案的撰写能力 ● 增加了客户经理营销重点客户的自信心

授课对象:商业银行对公客户经理、对公产品经理、中台营销推动部门负责人

讲师:王佳骐

客户经理如何做好交易银行业务

● 为客户经理达成考核目标提供工具和武器 ● 为客户经理个人能力提升提供方向和案例 ● 为客户经理团队合作提供机会和战场 ● 提升客户经理交易银行业务营销技能 ● 为银行营销交易银行业务提供开创性方向和具体模型

授课对象:商业银行对公客户经理、对公产品经理、中台营销推动部门负责人

讲师:王佳骐

银行对公大客户营销突破和关系管理

● 增强了客户经理大客户营销的自信心 ● 提升了客户经理大客户营销的专业化设计 ● 拓展了客户经理大客户营销的视野 ● 解决了大客户营销中的技巧问题 ● 针对性提出了大客户营销中的分层目标把握

授课对象:商业银行对公客户经理、对公产品经理

讲师:王佳骐

中小企业授信方案设计及风险控制

● 为银行从业人员提炼不同经济现象背后的大趋势 ● 为审批人员、产品经理提供授信设计新思路 ● 为当前银行内部两个条线冲突化解提供理论证据 ● 提供了新型的与政府合作方式 ● 为大数据下授信方案的完善提供不同视角 ● 从结算源头抓授信风险管控

授课对象:商业银行对公客户经理、审查员、中台营销推动部门负责人、银行对公从业人员

讲师:王佳骐

新常态下对公客户经理的营销技巧提升

● 掌握营销不同客户的人性出发点 ● 掌握避免传统营销中的常见误区技巧 ● 拓展客户经理营销视野框架 ● 对公产品的分门别类重新梳理 ● 为不同类型客户提出了营销的主线

授课对象:商业银行对公客户经理、产品经理、团队长、支行行长、对公业务负责人

讲师:王佳骐

银行产品经理综合技能提升

● 明晰产品经理的角色定位 ● 了解产品经理能力打造的各个方面 ● 提炼不同经济现象背后的大趋势 ● 掌握不同类型企业的痛点 ● 从客户需求层次出发做好产品分类 ● 从人性的角度做好分级营销思路设计

授课对象:商业银行对公产品经理、中台营销推动部门负责人、银行对公从业人员

讲师:王佳骐

网点营销战斗力提升项目

1. 厅堂服务规范化提升 结合总行和分行对于网点服务规范的要求,对网点实施针对性地提升,帮助网点打造一套标杆网点标准服务流程,其中包括一线员工服务行为规范和工作流程、厅堂视觉营销体系、6S管理体系,以及相应的管理制度。 2. 营销意识提升 解决网点营销三难,即“开口难、成功难、持续难”的三大问题。通过采用心理学、营销学以及咨询式培训的方式,在五日内提升网点营销“造血”能力,实现从服务型网点向服务营销型网点转型速胜;通过一些实用工具植入和营销环境整改,为网点营造一个浓厚的营销氛围。 3. 营销技能提升 通过集中授课和现场辅导一对一辅导、着重演练和实战,有效提升网点各岗位人员的综合营销能力,着重提升网点一线柜员一句话营销和客户转接,大堂经理、柜员的客户识别能力和批量营销、以及理财经理电话营销和中高端客户维护,在五日导入工作中重点表现为具体营销数据指标的明显变化(根据以往项目经验会有30%以上的数据提升)。 4. 营销管理能力提升 帮助网点负责人快速进入角色转换,从营销者成为管理者,建立一套以网点为单位服务营销管理体系,其中包括绩效管理、会议管理、厅堂管理。 5. 联动营销模式建立 以网点为依托,以绩效做保障,发挥网点各岗位优势,以促进网点服务营销链条的识别、营销、维护的最大化,在厅堂建立一套长期有效的联动营销模式。

授课对象:银行员工

讲师:彭衍龙

吸金风暴——行外吸金长效提升

助力于银行存款吸金营销阶段,根据银行现状,科学合理的制定营销策略,以“短期业绩倍增,长期长效吸金”为主要目标,积极开拓市场,抢占先机,细分客群,争夺资源,持续巩固,确保银行打好存款基础战役。

授课对象:银行员工

讲师:彭衍龙

金融科技(fintech):趋势与机会

帮助金融从业者更好了解未来5-10年金融产业发展的趋势

授课对象:1、银行/保险/证券公司的中高层管理者 2、金融监管部门管理者 3、与金融行业相关的企业高管

讲师:李泽江

2020年赋能开门红落地辅导项目

营销业绩冲刺:制定科学的营销策略,辅导并带领各岗位人员冲刺行内制定的营销业绩。 营销氛围打造:好的营销业绩需要良好的营销氛围来带动,调动各岗位人员的营销热情,以更好的状态完成营销任务。 营销技能提升:通过产品培训、话术设计、顺势营销派嵌入及厅堂协同营销、外拓活动等开展,提高网点人员的营销意识及营销技能,为银行打造营销精英团队。 营销岗位培训:对网点主任、大堂经理、客户经理、理财经理等进行专岗位培训,帮其定位岗位角色,梳理工作流程,提高工作效率。

授课对象:银行员工

讲师:安杰

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