金融业职务犯罪警示与廉政建设

金融业在国民经济体系中起着核心和枢纽作用，同时也是发生贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的高发行业之一，使金融安全运转面临着严峻的形势。伴随着经济形势的发展，金融犯罪不断出现新动向，并具有基层发案率高、非法放贷、智能型、合伙作案、携款潜逃、连续作案、主动犯案等七大极具行业特色的犯罪特点；犯罪形式主要是利用银行贷款、储蓄、结算、信用卡等各个环节来实施职务犯罪，具有显著的行业特色。金融系统职务犯罪发生的原因和条件是复杂的、多方面的，主要是金融体制改革尚未到位，金融运行机制缺乏规范，金融环境尚未真正形成，金融部门工作人员思想上出现偏差等，诸多因素糅合到一起，导致金融职务犯罪不断地产生。 新形势下如何切实有效地防范金融职务犯罪，一要加强对金融系统干部职工的思想教育和法制教育；二要加强金融系统内部的监督和管理；三要加大对金融犯罪的打击力度；四要强化检察机关在金融系统的职务犯罪预防工作。只有切实加强对金融系统职务犯罪的有效预防，努力从源头上预防和治理金融腐败，才能达到减少和预防金融系统职务犯罪发生的目的。遏制金融系统职务犯罪的发生，对于稳定金融秩序、稳定社会经济秩序及稳定政治秩序显得特别重要。

了解金融职务犯罪的相关知识和内容；通过大量案例的分享，加强思想意识和法制观念,筑牢风险防控防线；强化金融从业人员的廉政自律。

视频导入：《人民的名义-副行长欧阳菁受贿罪被抓》 思考：欧阳菁因受贿罪被抓的三点疑问 第一讲：违法犯罪与金融职务违法犯罪概述 1. 犯罪和职务犯罪的概念界定 2. 国家工作人员的定义 思考：银行的劳务派遣工算国家工作人员吗？ 3. 从事公务的定义 思考：从金融业职务犯罪的案例来看，哪些职位/岗位的犯罪比例比较高？ 第二讲：金融工作中职务犯罪的类型及法律适用 一、《银行业金融机构从业人员职业行为指引》要点解读 1. 从业人员职业行为 2. 关键岗位从业人员职业行为 二、银监会严打银行违规的相应措施 1. 罚款+问责 2. 银行从业人员黑名单和灰名单 案例分析：《上海银行业从业人员处罚信息系统》 三、职务犯罪的类型 思考：金融系统中，哪三三类犯罪类型的案件比例相对比较高？ 视频案例：一个金融专家的堕落 1. 贪污罪 案例：国开行的副行长王益 2. 私分国有资产罪 3. 挪用公款罪 案例：中国人民银行冯强 4. 受贿罪 案例：贵州信用社信贷员 5. 滥用职权罪 6. 玩忽职守罪 第三讲：金融业违法犯罪案例警示 案例1：金融业近几年犯罪的特性总结 案例2：金融高官中国银监会“首虎”杨家才受贿案受贿案宣判！16年+罚金200万 案例3：被聘半年被查，民生银行CIO林晓轩涉嫌严重受贿 案例4：恒丰银行原董事长姜喜运等受审：被控转移银行股份合7. 5亿 第四讲：金融业廉政文化建设的意义和五个强化 视频分享：廉政文化建设（中纪委视频分享） 1. 强化廉洁从业理念的培育 2. 强化廉洁从业制度的完善 3. 强化廉政文化阵地建设 4. 强化廉洁从业的监督 5. 要强化干部员工的广泛参与 分组讨论：廉政文化建设的实施措施 第五讲：金融业廉政思考 思考：金融业：人品VS智力 1. 内外勾结 2. 员工流失率 视频案例：《人民的名义》李达康了解欧阳菁受贿，王大路说地方银行贷款有黑幕